Бизнес

Юрий Косюк — один из самых богатых людей Украины, основатель и основной бенефициар агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт», — прошёл путь от биржевого брокера и неудачных…

Знакомство с Панченко, как утверждают заявители, происходило через деловые круги. Он позиционировал себя как владелец крупной дорожно-строительной компании ТОВ «ДБУ-208», подчеркивал участие в государственных…

Расследование турецких СМИ и данные правоохранительных органов ЕС указывают на существование в Киеве разветвлённой сети телефонного мошенничества, которая годами действовала под прикрытием IT-инвестиций и…

Год назад на Черновицкой таможне сотрудники ГБР совместно с таможенниками задержали партию поддельных сигарет, которые вывозились в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа. Схема…

Андрей Биба — владелец сети АЗС «БРСМ-Нафта», фигурант уголовных дел и человек, чья деятельность годами вызывала вопросы у правоохранителей и журналистов. Его биография хорошо…

История адвоката Дины Юрьевны Дрижаковой — это зафиксированный документами пример системного давления на защитника, которого решили убрать из профессии, потому что он мешал конкретным…

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук после ухода из власти создал за границей сеть компаний под брендом UForce, специализирующихся на военной продукции и её продаже.…

Материалы уголовного производства №2202500000000494 фиксируют системную схему сотрудничества с государством-агрессором, в центре которой находится АО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт „Энергопроект“» (КИЭП), контролируемый семьей…

Хостинг-провайдер FoxCloud — это не технологическая компания в классическом смысле, а многоуровневая схема с фиктивной международной регистрацией, реальным управлением из самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики…

В деле бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы появился принципиально новый и крайне чувствительный эпизод. Детективы НАБУ вышли на ключевой документ не в…

Антон Шухнин — владелец ТМ DOMINO, известный как патентный тролль и бенефициар контрафактного бренда, уже более 15 лет числится адвокатом и кандидатом юридических наук.…

История Никиты Измайлова — это не про «успешного предпринимателя», а про последовательное встраивание в серые и полукриминальные финансовые схемы, прикрытые аудитом, банкингом и финтехом.…

Потому что она замкнута и самовоспроизводится. Это не набор разрозненных эпизодов и не цепочка случайных совпадений. Это устойчивая модель, в которой каждый элемент выполняет…

История с 22 гектарами земли в районе «Под Голоском» является не исключением, а концентрированным примером того, как работает земельно-строительный контур системы, выстроенной вокруг Григория…

Земельный и строительный блок является одним из ключевых элементов системы, выстроенной вокруг Григория Козловского. Именно через него происходит легализация средств, полученных в подакцизном сегменте,…

В предоставленном массиве OKKO описана не как сеть автозаправок и даже не как топливный холдинг, а как многоуровневая корпоративная конструкция, заточенная под постоянную трансформацию.…

Польское издание Warsawpoint, получив документы по транзакциям внутри группы компаний ОККО, подозревает, что Виталий Антонов использует сложную структуру дочерних компаний для существенного занижения налоговых…

Решение Закарпатского областного совета от 22 декабря о корректировке строительства школы и котельной в пгт Кольчино под Мукачево наглядно демонстрирует классическую схему освоения бюджетных…