Расследование турецких СМИ и данные правоохранительных органов ЕС указывают на существование в Киеве разветвлённой сети телефонного мошенничества, которая годами действовала под прикрытием IT-инвестиций и киберспортивных проектов. Речь идёт не о маргинальных колл-центрах, а о десятках офисов в престижных бизнес-центрах столицы — «Гулливер», «Парус» и ряде других, расположенных в непосредственной близости от правительственного квартала и центральных ведомств.
Ключевой фигурой расследования стал Артур Ермолаев, 35-летний уроженец Днепра, задержанный Европолом на территории одной из стран ЕС. Публично Ермолаев позиционировал себя как основатель Федерации киберспорта Украины, инвестор и меценат, активно присутствующий в IT-среде. Однако, по данным турецкого издания Akit, именно он выстроил и курировал инфраструктуру мошеннических колл-центров в Киеве, используя профессиональные IT-платформы Lego и TSpace для маршрутизации трафика и управления операторами.
Следствие указывает, что под видом «финансовых консультаций» и «инвестиционных сервисов» операторы системно обманывали граждан Турции и стран ЕС, выманивая у них средства на фиктивные платформы. Масштаб схемы — десятки офисов и тысячи пострадавших, ущерб оценивается в миллионы долларов. Ермолаев, по информации журналистов, уже сотрудничает со следствием, что может свидетельствовать о попытке минимизировать уголовные последствия.
Операционное управление схемой, согласно материалам расследования, осуществляла гражданка Турции Сердем Коч, также известная под именами Асми и Бахар. Вместе со своим партнёром Чагры Озтюрком она координировала работу операторов, разрабатывала сценарии звонков и контролировала финансовые потоки. Осенью оба были депортированы из Украины, однако вместо возвращения в Турцию, по данным источников, выехали в Малайзию, опасаясь экстрадиции и уголовного преследования на родине. Турецкие власти уже публично выразили недовольство ситуацией, рассматривая её как потенциальный дипломатический инцидент.
Несмотря на задержания и депортации, инфраструктура схемы, по данным журналистов, полностью не демонтирована. В публикациях фигурирует перечень конкретных адресов в Киеве, где колл-центры, ориентированные на граждан Турции и ЕС, могли продолжать работу: бизнес-центры на Ярославской, Лейпцигской, Жилянской, Антоновича, Шота Руставели, Саксаганского, Нововокзальной, проспектах Мишуги и Богдана Ступки, а также «Горизонт Парк» и Palladium City. Эти объекты остаются лакмусовой бумажкой для украинской правоохранительной системы.
Фактически речь идёт о ситуации, при которой организаторы транснационального мошенничества задержаны за рубежом, тогда как значительная часть операционной базы могла сохраняться внутри страны. Это ставит прямые вопросы о контроле за использованием коммерческой недвижимости, надзоре за псевдо-IT-деятельностью и способности государства отличать инвестиционный фасад от организованного преступного бизнеса. Пока эти вопросы остаются без институционального ответа, киевская «IT-столица» рискует сохранять репутацию удобной юрисдикции не для инвестиций, а для масштабного мошенничества под легальной вывеской.