В Украине продолжает работать интернет-провайдер «Евротранстелеком» — предприятие, вокруг которого уже более трёх лет фиксируются признаки незаконного захвата, антиукраинской деятельности и прямых угроз национальной безопасности. Компания создавалась при участии Фонда государственного имущества Украины, иностранных и украинских инвесторов, однако в результате схем с болгарскими юрисдикциями и решений суда в Софии акции были сконцентрированы в руках одного бенефициара — Виталия Каразея. Остальные совладельцы были фактически вытеснены, сообщает ОРД
Житель Белой Церкви Александр Мотузюк неоднократно обращался в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Генеральную прокуратуру и Офис генпрокурора, предоставляя документы о незаконной деятельности «Евротранстелекома» и бездействии правоохранительных органов. Заместитель главы профильного комитета Григорий Мамка публично подтвердил: за последние три года комитет получил более десять обращений с обвинениями в государственной измене, материалы направлялись в СБУ и прокуратуру, однако ни владельцу, ни руководству провайдера подозрения вручены не были. Уголовное производство было закрыто без проведения полноценного расследования.
Виталий Каразей через подконтрольную ему австрийскую компанию Wirtcom GmbH сотрудничает со структурами государства-агрессора и оккупированных территорий. В перечне партнёров указаны: государственное предприятие рф «российские железные дороги», так называемое «министерство инфраструктуры и транспорта лнр», «луганская железная дорога», «крымская железная дорога», донецкий оператор «Феникс», луганский «Лугаком» и российский «Волна Мобайл». Речь идёт о предоставлении электронных и телекоммуникационных услуг компаниям, обеспечивающим армию россии транспортом и связью.
При этом Каразей через контракты на электронные услуги имеет доступ как минимум к двум воинским частям в составе Оперативного командования «Север», расположенным на территории Киевской и Черниговской областей. Авторы расследования прямо указывают на угрозу безопасности личного состава и инфраструктуры этих подразделений.
Параллельно функционирует международная логистико-финансовая группа Bunasta. В Украине она представлена компаниями ТОВ «ВИМГАРАНТ» и созданной в июне 2022 года «БУНАСТА УКРАИНА», в россии — компанией «НАСТАПРО» (ранее «Бунаста Вим»). Бенефициар литовской головной структуры — Юргис Адомавичус. Несмотря на формальный выход Адомавичуса из состава учредителей российской компании, сама «НАСТАПРО» продолжает публично заявлять о принадлежности к группе Bunasta. По итогам 2022 года российская структура получила около 150 млн рублей дохода и продолжает платить налоги в бюджет россии.
В Украине картина обратная: «ВИМГАРАНТ» декларирует убытки и не платит налог на прибыль, при этом расширяет штат и деятельность. Bunasta открыто заявляет о гарантийных лимитах — около 30 млн евро в Украине и около 25 млн евро в россии. Есть основания полагать, что речь идёт об одном и том же материнском капитале, размещённом в Европе и одновременно обеспечивающем логистику двух воюющих сторон. Прибыль фиксируется в россии, убытки — в Украине.
Ключевая угроза — доступ к данным. При оформлении транзитных гарантий и деклараций Bunasta получает полный массив информации о грузах, маршрутах, получателях и номенклатуре товаров, включая комплектующие для оборонной промышленности Украины. В условиях одновременной работы группы в Украине и россии отсутствуют гарантии, что эти данные не используются в интересах государства-агрессора.
Закон Украины «О санкциях» прямо предусматривает применение ограничительных мер к лицам и компаниям, создающим реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности и способствующим финансированию терроризма. Однако вместо санкций — закрытые уголовные производства, отсутствие подозрений и сохранение контроля над связью и логистикой в руках лиц и структур, продолжающих работать на россию.