Год назад на Черновицкой таможне сотрудники ГБР совместно с таможенниками задержали партию поддельных сигарет, которые вывозились в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа. Схема была настолько наглой и отлаженной, что даже после первого задержания такие же цистерны продолжили движение к границе. Продолжают и сейчас. Ни одного приговора, ни одного реального ареста, сообщает ОРД
Ключевым производителем контрафакта следствие называет харьковского бизнесмена Юрия Карфика и подконтрольное ему ООО «Табако Дом». Под прикрытием лицензии на выпуск сигарет бренда «ТТ» предприятие фактически наладило подпольное производство сигарет известных иностранных марок — Marlboro, Bond, Parliament и других. Установленный объём — более 7 тысяч коробов в месяц, то есть около 3,5 миллиона пачек контрафактных сигарет.
Производственная и складская инфраструктура Карфика распределена по всей стране. Производство — в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, 6, корпус №2, литера Е. Ферментация и хранение табачного сырья — в Закарпатской области, Ужгород, улица Николая Огарёва, 6/8. Хранение готовых контрафактных изделий — Киевская область, Бориспольский район, село Гора (координаты здания 50.3239604 / 30.8171550). Фильтропалочка для производства сигарет хранится в Харькове, улица Большая Афанасьевская, 210, литера А-4, первый этаж, комната 13.
Отдельного внимания заслуживает состав учредителей ООО «Табако Дом». Один из них — Дмитрий Мишалов, бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он фигурировал в уголовных производствах по так называемым «скруткам НДС» и, по данным источников, обеспечивал Юрию Карфику беспрепятственную регистрацию налоговых накладных. Сам Карфик хорошо известен в среде «конвертаторов» как организатор масштабных схем по НДС. Помимо табачного бизнеса, он является совладельцем ООО ТД «Столичный ювелирный завод», за что в бизнес-кругах получил прозвище «Ювелир». По Киеву Карфик передвигается на Porsche Panamera, а на его жену Олесю Усатенко зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.
Сбыт контрафактных сигарет внутри Украины курирует Кирилл Мамонтов — уроженец Харькова, который постоянно проживает в Италии, в Форте-дей-Марми. Доходы от теневого бизнеса позволяют ему регулярно менять Mercedes G-Class. Чёрную бухгалтерию украинского сбыта ведёт Юрий Даниляк.
Именно Мамонтов организовал разветвлённую сеть из сотен торговых точек в Киеве, Харькове, Днепре и других городах, где реализуется исключительно контрафактная табачная продукция. Масштаб этой сети исключает её существование без системного прикрытия со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Отдельно стоит напомнить, что семья Мишаловых давно известна своим «разнообразным» бизнесом — от махинаций в строительстве до контрабанды сигарет. Их активное участие в днепровском «Хабаде» не мешает им чувствовать себя уверенно даже во время войны. Контрафактные сигареты продолжают ехать к границе, миллионы проходят мимо бюджета, а фигуранты схемы по-прежнему на свободе.