После блокировки счетов и платежей компании Marginplus в Казахстане украинец Вадим Гордиевский вместе со своими сообщницами Ларисой Ивченко и Оленой Суворовой оперативно перенёс финансовую инфраструктуру в Евросоюз. Именно через Marginplus, по данным казахстанских правоохранительных органов, обслуживались потоки денег российских онлайн-казино и букмекерских платформ, включая Pin-Up (RedCore) и Parimatch. После вмешательства Агентства финансового мониторинга Казахстана и остановки операций схема не исчезла — она просто сменила юрисдикцию, сообщает ZNAJ UA
Ключевым новым звеном стала польская компания Stablex Solution Sp. z o. o. (solvexs pl), через которую, по версии следствия, продолжаются незаконные платежи и «обнал» средств, в том числе с использованием криптовалюты. В операции задействован гражданин Украины и Израиля Михаил Ковальов, имеющий вид на жительство в Испании и сеть компаний в ЕС. Именно через Stablex Solution после закрытия Marginplus были переориентированы платежи онлайн-казино и букмекеров из России и Казахстана, при этом значительная часть транзакций проводится вне классической банковской системы.
Финансовая отчётность Stablex Solution, находящаяся в открытом доступе, указывает на явные аномалии. Компания зарегистрирована в 2022 году, однако фактически не ведёт хозяйственной деятельности, не демонстрирует сопоставимых доходов и не отражает реальных оборотов, что прямо указывает на признаки фиктивности и сокрытия доходов. Эти данные уже переданы польским правоохранительным органам.
В конце декабря 2025 года Агентство финансового мониторинга Казахстана публично раскрыло масштабную трансграничную схему, в рамках которой деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино. Общий объём нелегальных транзакций превысил 1 миллиард долларов. Ключевым организатором схемы правоохранители называют Вадима Гордиевского, 1974 года рождения, который использовал Marginplus как основной платёжный шлюз.
После возбуждения уголовных дел по фактам финансовых преступлений и мошенничества, а также объявления в розыск, Гордиевский покинул Украину, по данным следствия — с использованием поддельных документов. Его биография давно выходит за рамки «айти-бизнеса»: ранее он занимался земельными вопросами в Киевской области, был заместителем главы Бориспольской РГА и фигурировал в масштабных земельных распилах.
История Вадима Гордиевского — это не разовая афера и не случайный эпизод, а устойчивая модель выживания коррупционера нового типа. Когда одна страна перекрывает кислород, схема просто меняет флаг и адрес регистрации. Казахстан стал токсичным — появился польский офис, банковские счета сменились криптокошельками, Marginplus уступила место Stablex Solution. Те же деньги, те же онлайн-казино, те же люди — лишь география другая. Это не хаотичный побег, а отлаженный механизм ухода от ответственности, в котором каждый следующий юрисдикционный «убежище» заранее подготовлено. И пока такие конструкции продолжают работать, миллиарды так же беспрепятственно утекают через границы — уже под новым названием и с теми же фамилиями в тени.