Польское издание Warsawpoint, получив документы по транзакциям внутри группы компаний ОККО, подозревает, что Виталий Антонов использует сложную структуру дочерних компаний для существенного занижения налоговых отчислений с выводом фактической прибыли в оффшор GNG Retail (Кипр). В качестве доказательств приведены документы.
Компания OKKO-Бизнес в 2022-2023 годах сформировала налоговый кредит на сумму 23,89 млрд грн (НДС 3,16 млрд грн), при этом 92% этой суммы (22,8 млрд грн) поступило от аффилированных лиц. Основными поставщиками были контролируемые структуры: OKKO-Экспресс (15,21 млрд грн за аммиачную селитру и топливо) и OKKO-Бизнес партнер (7,57 млрд грн за топливо и удобрения). При этом налоговые обязательства компании составили 23,16 млрд грн, из которых лишь 18% (4,19 млрд грн) были направлены связанным сторонам.
OKKO-Сервис за тот же период заявил налоговый кредит в 350,7 млн грн (НДС 58,45 млн грн), при этом 99,7% этой суммы поступило от аффилированных лиц, преимущественно от OKKO-Бизнес (346,7 млн грн за топливо). Все налоговые обязательства на сумму 434,8 млн грн были полностью перечислены другой контролируемой структуре — OKKO-Drive.
OKKO-Постачач в 2022-2023 годах отчиталась о налоговом кредите в 9,94 млрд грн (НДС 881,9 млн грн), где 99,9% средств поступило от связанных сторон, включая OKKO-Бизнес партнер (3,85 млрд грн) и OKKO-Бизнес (2,39 млрд грн).
Налоговые обязательства компании достигли 11,25 млрд грн, из которых 37% (4,17 млрд грн) вернулись контролируемым получателям. Дополнительно отмечается, что OKKO продолжает использовать контрабандный белорусский бензин, который компания получает с существенной скидкой и перемаркирует как европейский. Вопрос к регуляторам: сколько еще можно закрывать на это глаза?